सीबीआई ने 28 अभियुक्तों के खिलाफ 5717 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच शुरू की और कई स्थानों पर तलाशी ली

नई दिल्ली । छत्तीसगढ़ प्रसार । सीबीआई ने 28 अभियुक्तों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के मामले की जांच शुरू की, जिसमें 12 निजी कंपनियों के निदेशक और प्रमोटर शामिल हैं, लगभग 5717 करोड़ रुपये के ऋण डिफ़ॉल्ट से संबंधित और तलाशी अभियान चलाया

सीबीआई ने माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में 12.06.2024 को पुलिस स्टेशन जफराबाद, जौनपुर (उत्तर प्रदेश) की एफआईआर संख्या 115/2021 दिनांक 26.09.2021 की जांच अपने हाथ में लेते हुए 120-बी सहपठित 420, 467, 468, 471, 474, 476, 506, 507, 511 आई.पी.सी. के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें निम्नलिखित 28 अभियुक्त शामिल हैं:

1. श्री अनिल महाबीर गुप्ता, निदेशक, एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,

2. श्री अभय कुमार साहू, एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,

3. श्री अशोक कुमार साहू, एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,

4. श्री महाबीर प्रसाद गुप्ता, एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,

5. श्री दीपक गुप्ता, एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड,

6. श्री अनीश अनिल गुप्ता, निदेशक, एसकेएस इस्पात और पावर लिमिटेड, मुंबई

7. श्रीमती प्रेमलता गुप्ता, निदेशक, श्री कृष्णा स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर

8. श्री प्रीतम बेरिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट

9. श्री कंडासामी सुब्बुराज, निदेशक, सेथर लिमिटेड

10. श्री संदीप कुमार गुप्ता, निदेशक, लभेश्वरी एजेंसिस लिमिटेड

11. श्री हंस नाथ यादव, निदेशक, लभेश्वरी एजेंसिस लिमिटेड

12. एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, मुंबई के प्रमोटर और निदेशक

13. एसकेएस इस्पात और पावर लिमिटेड, मुंबई के प्रमोटर और निदेशक

14. रिवरव्यू सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के प्रमोटर और निदेशक

15. रणभूमि सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के प्रमोटर और निदेशक

16. एवरन्यू सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर और निदेशक

17. अकासिया सप्लायर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के प्रमोटर और निदेशक

18. लभेश्वरी एजेंसिस लिमिटेड, कोलकाता के प्रमोटर और निदेशक

19. श्री कृष्णा स्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रमोटर और निदेशक

20. सिटीविंग्स एजेंसिस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के प्रमोटर और निदेशक

21. नॉर्थ वेस्ट कोल को लिमिटेड, कोलकाता के प्रमोटर और निदेशक

22. सुगौरी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के प्रमोटर और निदेशक

23. गबेरियल डीलर्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के प्रमोटर और निदेशक

24. सेथर लिमिटेड, तिरुचिरापल्ली के प्रमोटर और निदेशक

25. एम्बिशन कॉमोसाल्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के प्रमोटर और निदेशक

26. कॉम्पैक्ट एजेंसिस प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के प्रमोटर और निदेशक

27. श्री रोहित पराशर, मुख्य प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक

28. शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाइंस, जौनपुर

आरोप है कि एसकेएस पावर जनरेशन (छत्तीसगढ़) लिमिटेड, जिसे एसकेएस इस्पात और पावर लिमिटेड (एसकेएसआईपीएल) द्वारा प्रवर्तित किया गया, जो बिजली के उत्पादन और वितरण के व्यवसाय में संलग्न है, ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एलएंडटी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड, पीटीसी इंडिया फाइनेंस लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर से लगभग 6170 करोड़ रुपये का ऋण लिया और बैंकों/वित्तीय संस्थानों को बकाया राशि का भुगतान नहीं किया और तदनुसार लगभग 5717 करोड़ रुपये (लगभग) का डिफॉल्ट खाता नीलामी के लिए रखा गया और 2000 करोड़ रुपये में एम/एस. एंटविकल इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में निपटाया गया। यह भी आरोप है कि एम/एस. एंटविकल इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड और एम/एस. एसकेएस इस्पात और पावर लिमिटेड एक ही पते पर पंजीकृत थे और 2019 में, एम/एस. एंटविकल इंडिया एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड का एम/एस. एसकेएस इस्पात और पावर लिमिटेड में विलय हो गया, जो अनधिकृत कार्यों को इंगित करता है। यह भी आरोप है कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश में अपने बीच बोगस शेयर लेनदेन के माध्यम से डमी/शेल कंपनियों की मदद से धन का जानबूझकर गबन/राउंड ट्रिपिंग किया और यह भी कि महत्वपूर्ण ऋण राशि को फर्जी कंपनियों के माध्यम से ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स और ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ बरमूडा में स्थानांतरित किया गया।

मुंबई, कोलकाता, रायपुर, भुवनेश्वर, त्रिची में 14 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है, जिससे आपत्तिजनक दस्तावेज और सामग्री जब्त की गई है।

जांच जारी है।

यह जानकारी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

(सूचना अनुभाग)

5-बी, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड

नई दिल्ली- 110003 से प्राप्त हुई।